«Кашалёк» Лукашэнкі масава вывёў грошы праз банкі Новай Зеландыі і Вануату

Лік ідзе на мільёны еўра.

Кампанія, звязаная з «кашальком» Лукашэнкі Аляксеем Аляксіным, бяспрацэнтна пазычала грошы з яго МТБанка, зарабляла на іх на Кіпрын, а прыбытак выводзіла праз Вануату і Новую Зеландыю, высветліў БРЦ.

Адтуль сродкі паступалі «адмытымі» на асабісты рахунак Аляксіна ў Беларусі. Эксперты адзначаюць у схеме прыкметы ўхілення ад падаткаў. Сярод арганізатараў схемы фігуруе літоўскі бізнесмен.

Вывад грошай з МТБанка кампаніі Аляксіна афармлялі пад выглядам перадаплаты за нафтапрадукты. Пералічвалі грошы, затым скасоўвалі дагавор і вярталі перадаплату назад.

За тыя некалькі месяцаў, што праходзілі да вяртання «перадаплаты», кіпрская кампанія-атрымальнік Sumsteg International Limited выдавала з іх кароткатэрміновыя крэдыты, зарабляючы на працэнтах. Sumsteg належала Мехці Мехціеву — сябру сына Аляксіна Дзмітрыя. Але ёй кіравала літоўская кампанія Lewben, вядомая тым, што абслугоўвала «кашалькоў» Аляксандра Лукашэнкі.

Толькі з 2015 па 2021 год бакі скасавалі дагавораў з перадаплатай амаль на $500 млн.

Частку сродкаў ад гэтай дзейнасці кампанія Sumsteg выводзіла праз Pacific Private Bank у Вануату з дапамогай новазеландскай плацежнай сістэмы WorldClear. Гэтая сістэма вядомая працай з высокарызыкоўнымі кліентамі.

Далей грошы ўжо пералічваліся на асабісты рахунак Аляксіна пад выглядам вяртання пазык. БРЦ адсочыў як мінімум $3,5 млн, якія такім чынам паступілі на рахунак Аляксіна.

Эксперты ў галіне фінансавых злачынстваў, якіх апытаў БРЦ, убачылі ў гэтай схеме прыкметы сакрыцця паходжання сродкаў і магчымага ўхілення ад падаткаў.

Pacific Private Bank у Вануату, праз які такім чынам праводзілі грошы, належаў літоўскаму юрысту Вілюсу Каваляускасу, уладальніку Lewben.

Вы можаце падтрымаць сайт Charter97.org наступным чынам:

РАЗЛІКОВЫ МУЛЬТЫВАЛЮТНЫ РАХУНАК ДЛЯ АХВЯРАВАННЯЎ:

Назва банка: Bank Millennium S.A.
Адрас: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa
IBAN: PL97116022020000000216711123
SWIFT: BIGBPLPW
Імя ўладальніка рахунку: Fundacja “KARTA ‘97”
рызначэнне аплаты: Darowizna na cele statutowe

Звязацца з намі можна праз адрас [email protected]