Былы міністр сувязі Расіі збег у ААЭ

Яго абвінавачваюць у арганізацыі другой па маштабах піраміды пасля МММ.

Абвінавачаны ў стварэнні маштабнай фінансавай крыптапіраміды Finiko былы міністр сувязі Мікалай Нікіфараў пакінуў Расію за лічаныя гадзіны да меркаванага затрымання. Яго прызначылі міністрам сувязі ў маі 2012 года ва ўзросце 29 гадоў па прапанове тагачаснага прэм’ер-міністра РФ Дзмітрыя Мядзведзева і ён стаў самым маладым членам урада, піша The Moscow Times.

Слядчыя планавалі затрымаць Нікіфарава адначасова з ягоным бізнес-партнёрам Азатам Тухватулліным 31 жніўня 2026 года, піша казанскае выданне «Бизнес Online» са спасылкай на крыніцы ў сілавых структурах. Але ў ноч перад аперацыяй Нікіфараў выехаў з кватэры ў Масква-Сіці і вылецеў з Расіі на прыватным бізнес-джэце з Внукава ў ААЭ.

Нікіфараву, які кіраваў Міністэрствам сувязі 6 гадоў да мая 2018 года, завочна выстаўлены абвінавачанні ў стварэнні арганізаванай злачыннай супольнасці і махлярстве ў асабліва буйным памеры. Следства лічыць яго адным з арганізатараў найбольш буйной фінансавай піраміды ў сучаснай Расіі пасля краху МММ. Крыніца «Бизнес Online» у сілавых структурах лічыць, што Нікіфараў з’яўляецца аўтарам ідэі і канцэпцыі Finiko.

Ацэнкі маштабу шкоды праз Finiko розняцца. Па звестках МУС РФ, па справе ўстаноўлены не менш як 7700 укладнікаў, шкода ацэньваецца мінімум у 5 млрд рублёў. Адзін з удзельнікаў Finiko Кірыл Даронін сцвярджаў, што праз піраміду прайшло да 1 млн чалавек, якія ўклалі не менш за $1 млрд. Праз Finiko маглі сабраць да 100 млрд рублёў, з гэтай ацэнкай згодная крыніца «Бизнес Online».

Калі апошняя ацэнка праўдзівая, то Finiko можна лічыць другой пасля МММ Сяргея Маўродзі фінансавай пірамідай у сучаснай гісторыі Расіі. Шкода ад МММ ацэньвалася МВФ у $1–1,5 млрд. З улікам інфляцыі долара шкода ад МММ па ніжняй ацэнцы — каля $1,8 млрд у цэнах 2021 года. Украдзены Маўродзі ў 1994 годзе $1 млрд складалі прыблізна 9 млн сярэдніх штомесячных заробкаў. Для параўнання, украдзены праз Finiko $1 млрд — гэта прыблізна 1,3 млн сярэдніх расійскіх заробкаў у ліпені 2021 года, калі піраміда абрынулася.

Як была ўладкаваная Finiko

Публічнымі заснавальнікамі Finiko былі Кірыл Даронін, Эдвард і Марат Сабіравы і Зыгмунт Зыгмунтовіч. Даронін пазіцыянаваў сябе як ідэолага і стратэга праекта, Эдвард Сабіраў адказваў за трэйдынг, Марат Сабіраў — за крыптапрацэсінг, а Зыгмунтовіч — за фінансавы напрамак.

Finiko пачала прыцягваць грошы ў 2019 годзе. Кліентам прапаноўвалі даходнасць 20–25% у месяц. Інвестарам тлумачылі, што прыбытак забяспечвае паспяховая каманда трэйдараў, якія працуюць на рынках крыптавалют. Мінімальны ўнёсак складаў каля $1000. Таксама кліентам прапаноўвалі набыць аўтамабіль або нерухомасць за 35% кошту або на льготных умовах пагасіць крэдыт. Звычайна інвестары за біткойны набывалі CFR — унутраную разліковую адзінку Finiko. Даход налічваўся ў токенах FNK, якія потым можна было абмяняць і вывесці ў рублі.

Галоўным каналам прыцягнення кліентаў была партнёрская сетка. За новага ўдзельніка менеджар Finiko адразу атрымліваў 5% ад яго першага ўкладу. З ростам аб’ёму прыцягнутых сродкаў менеджары атрымлівалі статус «зоркі» — пры суме больш за $1 млн — або «віцэ-прэзідэнта» — больш за $10 млн. У матэрыялах крымінальнай справы фігуруюць як мінімум чатыры чалавекі з такім статусам і дзясяткі «зорак»: Андрэй Галушчанка, Ільгіз Шакіраў, Дзіна Ахметзянава і Баір Самбуеў. У пірамідзе выхоўвалі ўласных блогераў: Шакіраў меў каля 60 000 падпісчыкаў у Instagram, а да сакавіка 2021 года ён прыцягнуў 100 000 кліентаў. Габдуліна (Ахметзянава) мела каля 73 000 падпісчыкаў.

Праблемы ў кліентаў Finiko пачаліся ў ліпені 2021 года. Вывад сродкаў быў прыпынены, а ад укладчыкаў пачалі патрабаваць дакументы, якія пацвярджаюць паходжанне грошай.

Дубайская схема

Амаль усе сродкі Finiko выводзіліся за мяжу праз дзясяткі падстаўных крыптакашалькоў, а затым легалізоўваліся на Блізкім Усходзе і ў адной з еўрапейскіх краін, піша «Бизнес Online». На пачатку ліпеня 2021 года, незадоўга да краху Finiko, Эдвард і Марат Сабіравы і Зыгмунтовіч пакінулі Расію і з’ехалі ў ААЭ.

Блогер Андрэй Алістараў у 2022 годзе сцвярджаў, што выявіў у Дубаі Зыгмунтовіча з сям’ёй. Паводле звестак блогера, той жыў на віле ў комплексе DAMAC Villas by Paramount Hotels & Resorts. Там жа блогер знайшоў вілу, звязаную з Эдвардам Сабіравым, плошчай каля 1000 кв. м і коштам каля 1 млрд рублёў.

Нікіфараў і Тухватуллін маглі разбагацець за кошт кліентаў Finiko прыкладна на 20 млрд рублёў на дваіх, сцвярджае крыніца «Бизнес Online». Чацвёра публічных заснавальнікаў — Даронін, Зыгмунтовіч, Эдвард і Марат Сабіравы — маглі атрымаць у агульнай складанасці каля 8 млрд рублёў.

Па звестках «Бизнес Online», Эдвард Сабіраў пасля дэпартацыі з ААЭ ў Расію ў 2025 годзе заключыў дасудовае пагадненне са следствам і назваў Тухватуліна чалавекам, якому належала ідэя стварэння Finiko.

Што звязвала Нікіфарава з Finiko

Ураджэнец Казані Нікіфараў звязаны з фігурантамі справы Finiko праз бізнес-праекты ў «Іннополісе» — запушчаным падчас ягонай працы ў Мінсувязі ІТ-горадзе ў Татарстане.

Затрыманы 31 жніўня па справе Finiko Тухватуллін валодаў разам з Нікіфаравым у роўных долях ТАА «Іннополіс Архітэкт», кампаніяй «Зіён» і забудоўшчыкам «Іннополіс 2024». Сувязь Тухватулліна з Finiko прасочваецца прынамсі з 2019 года. Блогер Алістараў публікаваў звесткі з канферэнцыі Finiko, што прайшла ў маскоўскім Novotel у лістападзе 2019 года. Тухватуллін выступаў на адной сцэне з прадстаўнікамі Finiko, а падчас яго выступлення дэманстраваўся праект Z-City. Сярод яго ўдзельнікаў быў пазначаны Нікіфараў.

Нікіфараў, Тухватуллін і адзін з заснавальнікаў Finiko Эдвард Сабіраў таксама сумесна валодалі ТАА «З-Сіці Тэхна» (Z-City). Праект разлічваў прыцягнуць каля 70 млрд рублёў інвестыцый у забудову «Іннополіса». «У мяне няма сумненняў у дзелавой рэпутацыі Эдварда Сабірава», — абараняў партнёра ў 2020 годзе Нікіфараў, удзельнічаючы ў праекце Z-City.

Вы можаце падтрымаць сайт Charter97.org наступным чынам:

РАЗЛІКОВЫ МУЛЬТЫВАЛЮТНЫ РАХУНАК ДЛЯ АХВЯРАВАННЯЎ:

Назва банка: Bank Millennium S.A.
Адрас: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa
IBAN: PL97116022020000000216711123
SWIFT: BIGBPLPW
Імя ўладальніка рахунку: Fundacja “KARTA ‘97”
рызначэнне аплаты: Darowizna na cele statutowe

Звязацца з намі можна праз адрас [email protected]