Журналісты знайшлі грошы КВІР

Іранскія капіталы сканцэнтраваныя на «вуліцы мільярдэраў» Лондана.

Іранскія грошы дагэтуль знаходзяць шлях на Захад, нягледзячы на гады санкцый. Як высветлілі заходнія СМІ, значная частка сродкаў, звязаных з Тэгеранам, была інвеставаная ў элітную нерухомасць Лондана — у тым ліку на так званай «вуліцы мільярдэраў», піша The Wall Street Journal (пераклад — сайт Charter97.org).

Некалькі ўчасткаў з асабнякамі на поўначы брытанскай сталіцы былі набытыя ў 2018 годзе іранскім банкірам Алі Ансары прыкладна за £90 млн (каля $115 млн) праз афшорную структуру на востраве Мэн. Цяпер гэтыя актывы замарожаныя брытанскімі ўладамі ў межах санкцый, уведзеных у 2025 годзе. Нерухомасць прыйшла ў заняпад і кідаецца ў вочы на фоне дагледжаных суседніх валоданняў.

Паводле звестак заходніх чыноўнікаў, гэтыя актывы могуць быць звязаныя з Корпусам вартавых Ісламскай рэвалюцыі (КВІР). Сам Ансары адмаўляе любыя сувязі з вайсковымі структурамі Ірана і мае намер аспрэчыць санкцыі.

Эксперты адзначаюць, што Лондан застаецца ключавым вузлом для размяшчэння замежнага капіталу сумнеўнага паходжання. Развітая інфраструктура фінансавых паслуг, выкарыстанне афшорных кампаній і адносна мяккі кантроль за паходжаннем сродкаў зрабілі брытанскую сталіцу прывабнай для заможных інвестараў, у тым ліку з Ірана.

Паводле ацэнак амерыканскіх уладаў, толькі ў 2024 годзе праз замежныя рахункі, звязаныя з ЗША, прайшло каля $9 млрд патэнцыйна незаконных іранскіх сродкаў. Значная частка гэтых грошай звязаная з экспартам нафты і газу, а таксама з дзейнасцю кампаній-пасрэднікаў у Азіі і на Блізкім Усходзе.

Акрамя нерухомасці, такія фінансавыя плыні, як сцвярджаюць заходнія чыноўнікі, могуць выкарыстоўвацца для фінансавання вайсковых праграм, закупаў зброі і падтрымкі саюзных груповак.

Гісторыя з лонданскімі актывамі падкрэслівае больш шырокую праблему: нягледзячы на санкцыйны ціск, Іран працягвае выбудоўваць складаныя міжнародныя фінансавыя схемы, якія дазваляюць выводзіць сродкі за мяжу і захоўваць доступ да глабальных рынкаў.

Вы можаце падтрымаць сайт Charter97.org наступным чынам:

РАЗЛІКОВЫ МУЛЬТЫВАЛЮТНЫ РАХУНАК ДЛЯ АХВЯРАВАННЯЎ:

Назва банка: Bank Millennium S.A.
Адрас: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa
IBAN: PL97116022020000000216711123
SWIFT: BIGBPLPW
Імя ўладальніка рахунку: Fundacja “KARTA ‘97”
рызначэнне аплаты: Darowizna na cele statutowe

Звязацца з намі можна праз адрас [email protected]