Как белорусы теряли суммы, от которых кружится голова

Топ-15 афер последних лет.

Одни выбрасывают деньги из окна, другие сами несут их мошенникам — кто по звонку «из Следственного комитета», кто в надежде заработать на «инвестициях». В последнее время белорусы теряли суммы, от которых кружится голова, — сотни тысяч долларов и миллионы рублей. Onlíner собрал истории с самыми крупными суммами потерь за пять лет.

«Инвестировал в компьютерную игру» — минус $900 тыс.

Об этом громком случае стало известно в июне: минчанин передавал деньги, чтобы инвестировать, как он считал, в разработку компьютерной игры. На деле же у мужчины практически четыре года похищали деньги.

За этой схемой стояли минчане 25 и 43 лет. Им помогали другие люди, находившиеся за границей. Двое организаторов и десяток их пособников задержаны.

45-летнему минчанину пообещали возможность заработать на инвестициях в компьютерную игру. Мужчина передавал деньги подставным лицам, курьерам, переводил их на банковские карты и криптокошельки.

Чтобы обман не вскрылся, инвестору показывали липовые договоры и технические спецификации, а также убеждали его, что для доработки игры наняли новых сотрудников. А чтобы заключить контракт с инвестором, мошенники разыграли целый спектакль: наняли гримера и выдали себя за представителей разработчика игры из Великобритании, убеждали в знакомствах с миллионерами.

В рамках дела провели 24 обыска и нашли часть денег, которые выманили у минчанина, — более 920 тыс. рублей в эквиваленте.

Из окна выбросили €760 тыс.

75-летнюю жительницу Минска «развели» на крупную сумму в феврале 2024 года. Все началось со звонка якобы из Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. Женщину убедили, что ее деньги пытаются забрать мошенники, поэтому ей надо привезти и задекларировать все сбережения.

Минчанка сказала, что ей сложно это сделать, дверь в квартиру она не откроет. Тогда ее убедили сбросить пакет с деньгами с балкона, когда курьер произнесет кодовое слово.

Позже выяснилось, что курьером оказался 16-летний гимназист, который нашел в Telegram объявление о быстром заработке. Сначала он зарегистрировал на себя несколько банковских карт и передал их реквизиты мошенникам, а потом ему поручили забирать деньги у обманутых людей.

Парень должен был забрать деньги, выброшенные пенсионеркой из окна, и передать их криптовалютчику. Однако их встреча не состоялась, а гимназист оказался в милиции. Кураторы сказали ему, что в пакете будет €160 тыс. На деле же там оказалось почти в пять раз больше.

Никто из окружения парня не подозревал, что тот работает на мошенников. Он хорошо учился в гимназии, профессионально занимался велоспортом и не вызывал никаких подозрений.

Директор компании и 1,25 млн рублей для мошенников

Весной 2023 года 58-летняя минчанка ответила в мессенджере на звонок с незнакомого номера. Мужчина сказал, что он сотрудник Следственного комитета и что прямо сейчас кто-то пытается взять кредит на ее имя. Нужно было отменить заявку, а все деньги на картах «застраховать».

Сначала женщина отправила на счет мошенников более 9 тыс. рублей, а потом пыталась взять для них кредит на такую же сумму, но ей отказали.

На этом история могла закончиться, однако минчанка случайно сказала, что работает директором компании. Мошенники начали раскручивать новый сценарий: нужно срочно ехать в офис и проверить счета, а потом «застраховать» эти деньги, то есть перевести на счета физлиц, которые якобы являются «страховыми ячейками». После «окончания расследования» женщине обещали вернуть деньги.

За несколько дней директор отправила мошенникам более 1,25 млн рублей. Она сама распоряжалась деньгами компании, поэтому все операции проводились без бухгалтера, который мог бы отговорить ее, рассказали нам в СК.

$400 тыс. в пакете, которые удалось вернуть

Детективная история произошла в июле этого года. 73-летнему директору частной фирмы позвонили якобы из «Белтелекома» и сказали, что надо перезаключить договор об оказании услуг. Мужчина не заметил ничего подозрительного и дал свои паспортные данные — посыпались новые звонки.

Сначала неизвестный представился сотрудником Следственного комитета и предупредил о мошенниках. Затем позвонила женщина, которая убедили минчанина, что с его счета хотят снять деньги, поэтому их надо спасти и передать курьеру.

Мужчина оформил предварительную заявку в банке, после рассмотрения которой спустя пару дней получил свой капитал. Вечером того же дня к нему домой приехала женщина-курьер, которая сказала кодовое слово «активация», после чего он передал ей в пакете $400 тыс. Когда деньги так и не вернулись, мужчина пошел в милицию.

Оказалось, что курьером была пенсионерка, которую мошенники сначала обманули, а потом заставили работать на них. Женщину отправили в Москву, где она открыла пакет, увидела крупную сумму и поняла, что стала участницей незаконной схемы. Когда пенсионерка вернулась в Минск, при выходе из поезда ее задержали, а те самые $400 тыс. изъяли.

Забрали $225 тыс. и оставили с кредитами

Жительница Браславского района нашла в интернете трейдинговую компанию, пополнила депозит и надеялась заработать. Но все закончилось плохо.

Пенсионерка, одновременно занимавшаяся бизнесом, сначала вложила личные $100 тыс., а потом решила взять в долг в банках и у знакомых — так счета мошенников пополнились еще на $106 тыс. Однако вывести эти деньги не получилось, и тогда женщина нашла фирму, которая обещала это сделать.

Как выяснилось, это тоже были мошенники, которые увели еще $19 тыс.

Отдал $200 тыс., хотя работники банка предупреждали

Мошенники вели белоруса около двух недель, чтобы забрать у него $200 тыс. — на 2021 год это была рекордная сумма, которую похитили аферисты.

Мужчине позвонили и представились службой безопасности банка. Неизвестные рассказали, что в их банке проблемы с сотрудниками: те сливают банковские данные, и, чтобы поймать злоумышленников, нужно вступить в оперативную игру. Аферисты уверяли, что деньги будут помечены, поэтому останутся в безопасности.

В течение двух недель белорус совершил 253 транзакции: он приходил в банк, открывал различные счета и переводил на них деньги.

Работники банка предупреждали пострадавшего, что он связался с мошенниками. Но мужчина помнил, что еще в самом начале неизвестный предупредил его о недобросовестности банковских работников, поэтому не доверял им.

10-летний мальчик вынес из дома $200 тыс.

Четвероклассника убедили вынести из дома все семейные накопления. Ребенок поверил, что помогает родителям избежать уголовной ответственности, и передал злоумышленникам более $200 тыс. в эквиваленте.

Сначала мальчику позвонили под предлогом замены домофона и убедили назвать код из SMS. Затем по видеосвязи с ним связался человек, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что родители ребенка подозреваются в мошенничестве, поэтому все домашние сбережения нужно задекларировать.

Школьник знал, где родители хранили деньги на покупку квартиры. В два этапа он вынес из дома $160 тыс., €30 тыс. и 30 тыс. рублей и оставил деньги в кустах недалеко от дома.

Все это время мошенники контролировали действия ребенка по видеосвязи. После передачи денег ему велели как можно дольше не возвращаться домой и никому ничего не рассказывать.

Знакомство с девушкой и минус 580 тыс. рублей

45-летний житель Барановичей познакомился в Instagram с девушкой, которая предложила ему заработать на инвестициях. Она пообещала помочь быстро и без риска потерять деньги.

Вскоре мужчине стали писать якобы менеджеры торговой биржи и говорить, куда переводить деньги. На сайте ему показывали нарисованную прибыль, и он продолжал вкладываться.

Когда мужчина захотел забрать деньги, ему под разными предлогами стали отказывать. Тогда он понял, что его обманули, и обратился в милицию. Всего он перевел мошенникам более 580 тыс. рублей.

Потеряла полмиллиона из-за одного звонка

48-летнюю минчанку развели на внушительную сумму — более 530 тыс. рублей. Началось все со звонка неизвестного, который представился сотрудником обслуживающей организации. Он сообщил, что нужно заменить домофон, и попросил код, который должен был прийти на телефон — якобы эти цифры будут вшиты в чип нового оборудования.

Минчанка сделала это, и на нее обрушился поток звонков. Лжесотрудник Комитета госконтроля сообщил, что на ее имя открыт счет для финансирования экстремистской деятельности, угрожал возбуждением уголовного дела и запугивал.

Другой звонивший предложил передать сбережения курьеру на проверку в Нацбанк, и женщина это сделала.

Но даже на этом мошенники не остановились. Они убедили женщину, что ее авто выставлено на аукцион, поэтому его нужно продать, а деньги передать курьеру.

Вечером того же дня минчанка смотрела новости. В эфире мужчина рассказал аналогичную историю, и тогда женщина поняла, что ее обманули.

Продала квартиру и лишилась более 500 тыс. рублей

72-летнюю минчанку убедили не просто расстаться со сбережениями, но и продать квартиру. Женщине настойчиво названивали и убеждали снять все деньги со счетов и оформить новые, иначе сбережения похитят. Мошенники представлялись сотрудниками разных ведомств и смогли убедить пенсионерку, что она ни в коем случае не должна рассказывать никому о случившемся, поскольку ведется серьезное расследование и если кто-то об этом узнает, то женщине грозит тюрьма.

Пенсионерка перевела 32 тыс. рублей, но мошенники на этом не остановились и заставили ее отнести в ломбард украшения, а полученные деньги перевести на подконтрольный им счет.

Но и это еще не все: в итоге минчанку уговорили продать квартиру и дачу, а полученные деньги тоже отправить на счета мошенников.

Женщина пыталась отказаться, но ее убедили, что недвижимость уже выставлена на продажу недобросовестными риелторами, поэтому якобы только продав квартиру и дачу можно опередить преступников и выйти на их след. Мошенники дали контакты «надежных» агентов по недвижимости и заверили минчанку, что продажа жилья — это просто формальность. В тот момент она ничего не подозревала, действовала по инструкциям мошенников, а после продажи квартиры попросила у новых владельцев какое-то время пожить там в качестве арендатора.

Выполнив все требования, пенсионерка попыталась проверить свои банковские счета, но они оказались заблокированы. Только тогда она рассказала о схеме близким, а те обратились в милицию. Но даже тогда мошенники продолжили звонить женщине и запугивать ее неприятностями, потому что она якобы раскрыла тайную информацию.

Общий ущерб составил более 500 тыс. рублей.

500 тыс. рублей и «секретная операция»

В истории с 41-летней минчанкой события развивались по уже знакомому сценарию. В феврале 2025 года женщине позвонили в Telegram и сказали, что ее подозревают в финансировании экстремистской деятельности, поэтому у нее дома проведут обыск и заберут все найденные деньги. А чтобы этого не произошло, нужно «задекларировать» все сбережения и передать их звонящим. Сначала был вариант сделать это через банк, но в итоге минчанку убедили приехать на встречу и отдать практически полмиллиона курьеру.

Когда женщина вернулась домой, в рабочем чате ей на глаза попалось профилактическое сообщение о мошенниках. Она проверила переписку с «представителем КГБ», но ее в телефоне уже не было.

Работница вуза продала квартиру и лишилась накоплений

Работницу одного из минских вузов так обработали мошенники, что она распознала обман, только когда в ее квартиру пытался въехать новый владелец. В общей сложности она потеряла $140 тыс.

Все началось с того, что 68-летней минчанке в мессенджере пришло голосовое сообщение от якобы ректора с требованием выполнять указания сотрудников отдела финансовых расследований. После этого аферисты сообщили женщине, что она является подозреваемой в деле по отмыванию денег, и посоветовали «задекларировать» сбережения.

Около $25 тыс. минчанка оставила за городом в указанном месте, предполагая, что в Национальном банке проводится дистанционная инкассация. Потом она продала квартиру, чтобы спасти ее от реализации на черном рынке. Вырученные $105 тыс. женщина также передала мошенникам.

На этом злоумышленники не остановились и потребовали продать гараж. Но получили отказ. Вместо этого потерпевшая взяла более €4 тыс. у сожителя и перевела на мошеннические карты.

Обман раскрылся, когда в квартиру приехал новый владелец и попросил женщину освободить жилье. Только тогда она обратилась в милицию.

Продала четырешку и увезла деньги в Москву

Еще одна история с продажей квартиры: жительнице Минского района позвонил мужчина, который представился сотрудником «Энергосбыта» и спросил, почему она не заменила счетчики бесплатно. Он убедил женщину, что если она не продиктует все свои данные, то потом потратит на счетчики 600 рублей. Затем мужчина выудил у женщины адрес и информацию, в каких банках она обслуживается, где работает и сколько получает, — она всем этим поделилась.

Затем в игру вступили якобы сотрудники Следственного комитета и Нацбанка, которым передали всю информацию о женщине. Они заверили, что до этого она говорила с мошенниками и ее ждут большие неприятности. Чтобы избежать их, нужно сдать драгоценности в ломбард, перевести на чужие счета все сбережения, а также взять кредиты. Выполнив все указания, белоруска обменяла средства на российскую валюту и перевела в Армению более 800 тыс. российских рублей (почти $10 тыс.).

После этого жительницу Минского района убедили продать свою четырехкомнатную квартиру и поехать с деньгами в Москву, а перед этим забрать пакет с деньгами у незнакомки.

Женщина вернулась в Беларусь и пришла в СК, потому что мошенники заверили, что афериста из «Энергосбыта» задержали. Так выяснилось, что ее все это время обманывали и она лишилась больше $100 тыс.

Риелторы отговаривали, но женщина все равно продала квартиру

59-летней жительнице Могилева позвонили якобы сотрудники службы замены домофонов. Женщина продиктовала личные данные, после чего с ней связался лжеправоохранитель. Он заявил, что на ее имя оформляют кредиты и пытаются отобрать жилье.

Чтобы «помочь следствию», могилевчанка продала квартиру и взяла три кредита. Вырученные от продажи жилья более 160 тыс. рублей она отвезла в Минск и передала незнакомцу. Еще более 180 тыс. рублей, полученных в кредит, перевела через инфокиоск на счет за пределами Беларуси.

Риелторы и сотрудники банка пытались отговорить женщину от этих действий, но она их не послушала.

Отдала 330 тыс. рублей на остановке

65-летняя минчанка стала жертвой мошенников, которые убедили ее отдать 330 тыс. рублей по схеме декларирования средств.

Сначала звонившие представились сотрудниками «Белтелекома» и узнали ее личные данные. Затем позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов, которые убедили женщину, что ее деньги могут быть конфискованы, если она не задекларирует их. Для этого минчанка принесла 330 тыс. рублей на остановку общественного транспорта и отдала их незнакомому человеку.

Женщина осознала обман на следующий день — накопления не вернулись, а звонившие перестали выходить на связь.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом:

РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

Название банка: Bank Millennium S.A.
Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa
IBAN: PL97116022020000000216711123
SWIFT: BIGBPLPW
Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”
Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe

Связаться с нами можно по адресу [email protected]