У Швейцарыі закрыюць банк пасля заяў ЗША аб сувязях з Расіяй

Ідзе гаворка пра банк MBaer.

Упраўленне па наглядзе за фінансавым рынкам Швейцарыі (FINMA) адклікала ў банка MBaer ліцэнзію і прыняло рашэнне аб яго ліквідацыі. Пра гэта паведамляецца на сайце рэгулятара.

Праверка паказала, што ў банка былі сур'ёзныя праблемы з кантролем за аперацыямі кліентаў. Паводле звестак рэгулятара, фінансавая ўстанова дрэнна выконвала правілы супрацьдзеяння адмыванню грошай і кіравання рызыкамі. Асабліва гэта датычылася кліентаў, якія знаходзяцца пад санкцыямі Швейцарыі або міжнародных структур. У выніку ім удавалася абыходзіць замарожванне актываў.

Расследаванне ў дачыненні да MBaer пачалося яшчэ ў 2024 годзе. Выявілася, што абсалютная большасць кліентаў банка (80%) належалі да групы падвышанай рызыкі. Банк нярэдка ігнараваў рэкамендацыі ўласнай службы камплаенсу, належным чынам не правяраў паходжанне сродкаў і часам не паведамляў пра падазроныя аперацыі або рабіў гэта занадта позна. У асобных выпадках ён праводзіў аперацыі для людзей з санкцыйных спісаў або тых, чые рахункі былі замарожаныя.

Рэгулятар палічыў парушэнні сістэмнымі і занадта сур'ёзнымі, каб іх можна было хутка выправіць. Паралельна з гэтым пачатыя асобныя разбіральніцтвы супраць чатырох асоб, якія маглі быць адказнымі за гэтыя парушэнні.

Вы можаце падтрымаць сайт Charter97.org наступным чынам:

РАЗЛІКОВЫ МУЛЬТЫВАЛЮТНЫ РАХУНАК ДЛЯ АХВЯРАВАННЯЎ:

Назва банка: Bank Millennium S.A.
Адрас: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa
IBAN: PL97116022020000000216711123
SWIFT: BIGBPLPW
Імя ўладальніка рахунку: Fundacja “KARTA ‘97”
рызначэнне аплаты: Darowizna na cele statutowe

Звязацца з намі можна праз адрас [email protected]