Брытанія пачала масавыя праверкі крыптапераводаў паміж Расеяй, ААЭ і Кітаем

Падрабязнасці.

Вялікабрытанія пачала маштабныя праверкі крыптавалютных пераводаў паміж Расеяй, ААЭ і Кітаем на фоне асцярог з нагоды адмывання грошай і абыходу санкцый. Паводле ацэнкі агенцтва, штогод у краіне адмываецца больш за 130 млрд. даляраў, а даход злачынных сетак дасягае 15,6 млрд. даляраў, перадае The Moscow Times.

У партнёрстве з Управай фінансавага нагляду (FCA) агенцтва заклікала дзяржаўныя і прыватныя структуры пачаць сумесныя кампаніі, накіраваныя на падвышэнне дасведчанасці ў рызыках, звязаных з крыптавалютамі — перш за ўсё біткоінам і эфірам. Эміраты. У бліжэйшы час плануецца пашырыць абмен выведвальнай інфармацыяй паміж кампаніямі, якія працуюць у гэтых кірунках.

Фінансавым установам рэкамендуецца правесці дадатковую праверку кліентаў, якія патэнцыйна могуць парушаць санкцыйны рэжым або ўдзельнічаць у схемах адмывання грошай. Увага будзе надавацца прафесійным пасярэднікам, якія надаюць паслугі, каб пазбегнуць фінансавага кантролю.Агенцтва акцэнтуе неабходнасць глыбей вывучаць схемы вярбоўкі “грашовых мулаў” – людзей, цераз рахункі якіх праходзяць сумнеўныя сродкі У 2022 годзе брытанскія банкі зафіксавалі больш за 39 тысяч падазроных рахункаў, як мяркуецца, задзейнічаных у такіх аперацыях.

Маштабная міжнародная аперацыя, праведзеная ў канцы мінулага года ў Вялікабрытаніі, прадэманстравала маштаб ценявых крыптааперацый. Брытанская паліцыя, дзейнічаючы пры падтрымцы замежных хаўруснікаў, вывела з ценю дзве транснацыянальныя сеткі, кантраляваныя з Расеі. Гэтыя структуры займаліся нелегальнымі абменамі наяўных грошай на крыптавалюту, абслугоўваючы інтарэсы алігархаў, наркакартэляў і выведвальных службаў. Сетка ахоплівала больш за 30 краін, уключаючы рэгіёны Еўропы, Паўднёвай Амерыкі і Блізкага Усходу, і дзейнічала як "разліковы цэнтр" для глабальнага злачыннага свету. Падчас аперацый былі арыштаваныя 84 чалавекі, з іх 71 - у Вялікабрытаніі. Паліцыя канфіскавала наяўныя грошы і крыптавалюту на суму звыш 25 млн. даляраў

Вы можаце падтрымаць сайт Charter97.org наступным чынам:

РАЗЛІКОВЫ МУЛЬТЫВАЛЮТНЫ РАХУНАК ДЛЯ АХВЯРАВАННЯЎ:

Назва банка: Bank Millennium S.A.
Адрас: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa
IBAN: PL97116022020000000216711123
SWIFT: BIGBPLPW
Імя ўладальніка рахунку: Fundacja “KARTA ‘97”
рызначэнне аплаты: Darowizna na cele statutowe

Звязацца з намі можна праз адрас [email protected]