Грошы Лукашэнкі знайшлі ў Манголіі

Велізарныя сумы адмываліся праз схемы ў гэтай краіне і адпраўляліся ў афшоры.

6 лістапада 2020 года ЕЗ, Швайцарыя і ЗША замарозілі актывы і рахункі 59 чалавек па ўсім свеце, уключаючы Аляксандра Лукашэнку, ягонага сына і суўдзельнікаў. Пасля высветлілася, што сетка Лукашэнкі ў адмыванні грошай адпраўляла буйныя сумы грошай праз Манголію ў афшорныя кампаніі ў Эстоніі і Дамініканскай Рэспубліцы, піша EU Reporter (пераклад - centralasia.media).

У Лукашэнкі было некалькі валютных «дойных кароў», - адзначае выданне. Адным з іх быў БелАЗ, вытворца вялікагрузных аўтамабіляў і абсталявання, якія выкарыстоўваюцца ў горназдабываючай прамысловасці. Беларуская дзяржаўная кампанія БелАЗ прадае грузавікі і іншую прадукцыю праз свайго афіцыйнага дылера United Belaz Machinery у Манголіі.

Акцыянерамі United Belaz Machinery раней былі Атганжаргал Мойл, грамадзянін Манголіі і Уладзімір Генадзевіч Япрынцаў з Беларусі. Япрынцаў - трохразовы чэмпіён свету ў самба. Ён апублікаваў сваё сяброўства з Халтмаа Батулгай, прэзідэнтам Манголіі. Яны пазнаёміліся дзякуючы ўзаемнай любові да самба ў сярэдзіне 1980-х гадоў і стварылі супольнае прадпрыемства ў Манголіі.

Атганжаргал Мойл - былы асабісты памочнік Батулгі. Яна была акцыянерам дзвюх яго кампаній "Тумэн Хішыгтэн" і "Баялгын Хуў". Адганжаргал зараз з'яўляецца высокапастаўленым супрацоўнікам праваахоўных органаў Генеральнай пракуратуры Манголіі.

United Belaz Machinery мае даччыную кампанію ў Манголіі, United Belaz Machinery Investment Company. Яе падазраюць у адмыванні грашовых сум для Лукашэнкі пад выглядам продажу майнінгавага абсталявання ў Манголіі.

Права ўласнасці на United Belaz Machinery пара перадала Meress, кампаніі, зарэгістраванай у Эстоніі, і Blustait, у Дамініканскай Рэспубліцы.

Мяркуецца, што бенефіцыярныя ўладальнікі гэтых афшораў звязаныя з Лукашэнкам.

Справы United Belaz Machinery старанна ахоўваюцца. Сцвярджаецца, што яго прыбытковыя дылерскія цэнтры прысуджаюцца толькі тым, хто звязаны з самымі высокімі ўзроўнямі рэжыму Лукашэнкі і краіны, дзе ён прадае абсталяванне, у гэтым выпадку Манголіі.

Роля эстонскіх і дамініканскіх кампаній і тое, якія сродкі даходзяць да іх, патрабуе далейшага расследавання не толькі ў Манголіі, але і з боку міжнародных праваахоўных органаў.

ProPublica апублікавала рэзкую справаздачу "Краіна, якая выгнала McKinsey", у якой падрабязна распавядаецца аб меркаванай карупцыі, звязанай са схемай будаўніцтва чыгункі ў Манголіі, і аб стварэнні фіктыўнага тэхніка-эканамічнага абгрунтавання. Батулга, тагачасны міністр дарог, транспарту і гарадскога развіцця, і яго дарадца Чулуунхуу Ганбат былі замяшаныя ў гэтым. Атганжаргал Мойл, першапачатковы акцыянер дылерскага цэнтра БелАЗ, таксама была прыцягнута ў якасці кампаньёна Батулгі.

Пасля абрання Батулгі прэзідэнтам і наступнага сыходу генеральнага пракурора і кіраўніка антыкарупцыйнага ведамства, якія расследавалі справу, расследаванне і перспектывы якіх-небудзь пераследаў скончыліся.

Падчас чыгуначнага расследавання сцвярджалася, што Атганжаргал Мойл пераводзіла мільёны даляраў ЗША гатоўкай на рахункі кампаній і фондаў, звязаных з Батулгай. Што было незразумела, дык гэта тое, як чалавек з даволі сціплым дастаткам і не вялікім публічна дэклараваным даходам мела доступ да буйных сум гатовых грошай. Гэта было звязана з БелАЗам? Зноў жа, мы не даведаемся, пакуль гэта належным чынам не разгледзяць мангольскія і міжнародныя праваахоўныя органы.

Атганжаргал Мойл - жонка Бэна Мойла, заснавальніка і былога дырэктара тэлеканала C1, які кантралюецца Батулгам, і часта здзяйсняе напады на сваіх мясцовых палітычных апанентаў. Бэн Мойл - грамадзянін Вялікабрытаніі.

Застаецца спадзявацца, што Атганжаргал не атрымала брытанскае грамадзянства, бо паводле мангольскага заканадаўства падвойнае грамадзянства забаронена. У Манголіі праца ў якасці дзяржаўнага службоўцы, асабліва ў праваахоўных органах, лічыцца "адмысловай службай" і мае больш высокую планку адпаведнасці.

United Belaz Machinery паставіла дзяржаўнай шахце "Багануур" чатыры вугальныя грузавікі, чатыры самаскіды і бульдозер. Ён атрымаў 18,6 млрд тугрыкаў ад Банка развіцця Манголіі на рэалізацыю праекта для пашырэння драбнільна-пагрузачнага комплексу, які так і не быў аплачаны.

Увогуле 35 адзінак абсталявання БелАЗ на суму 27 мільярдаў тугрыкаў было пастаўленае на Эрдэнэт, яшчэ адзін дзяржаўны медны руднік. Дакументы нібыта былі сфальсіфікаваныя, а Белаз падазраецца ў змове з кіраўніцтвам завода.

Ці быў ціск і ўплыў Батулгі за гэтымі ўгодамі, якія таксама ўключалі цэны вышэй за рынкавыя? Калі гэта так, для яго ёсць нязручныя пытанні, каб адказаць. Злоўжыванне ўладай і перавага канкрэтнага пастаўшчыка з'яўляюцца крымінальнымі злачынствамі ў адпаведнасці з заканадаўствам Манголіі.

Сведчанні пераканаўча кажуць аб існаванні глабальнай сеткі актываў і прадпрыемстваў, звязаных з адмываннем грошай праз Манголію для Лукашэнкі

Міжурадавая група распрацоўкі фінансавых мер барацьбы з адмываннем грошай раней крытыкавала Манголію за адмыванне грошай і ўключыла краіну ў свой "шэры спіс" краін з недахопамі ў сваіх сістэмах, якія неабходна больш старанна адсочваць. Зараз патрабуецца дакладнае расследаванне магчымага адмывання грошай прэзідэнтам Манголіі і высокапастаўленым супрацоўнікам праваахоўных органаў.